MASAK’ın yasa dışı bahis ve kumar raporunda neler var?

Türkiye’nin gündemine oturan yasa dışı bahis ve kumar hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bir rapor hazırlandı.

T24’ten Tolga Şardan’ın aktardığı raporun ayrıntılarında yasa dışı bahis ve kumar oynatan hesapların bilhassa öğrenci ve işsiz bireylerin banka hesaplarını kullandığı belirtildi. Raporda “*Bahis oynayanların, bahis parasını yatıracakları banka hesapları olarak, öğrenci, işsiz yahut minimum fiyatlı çalışanların hesaplarının ya da bu bireyler ismine açtırılan şirketlerin hesaplarının paravan olarak kullanıldığı, hesapları kullanılan paravan şahıslara bunun karşılığında aylık muhakkak fiyatlar ödendiği tespit edilmiştir.” vurgusu yapıldı.

Raporun devamında şunlar belirtildi:

Kullanılan çok sayıda aracı hesap daima olarak değiştirilmekte, bu hesaplarda biriken bahis paraları tertipteki şahıslar tarafından nakit olarak çekilmekte ve bu kademeden sonra paranın kayıtlı/bankacılık sistemi üzerinden takibi de mümkün olmamaktadır.

3. KİŞİ OLARAK SEÇİLENLER: ÖĞRENCİ, TABAN FİYATLI, İŞSİZ

İllegal bahis organizatörleri, bahis paralarının toplanabilmesi için kendi hesaplarını kullanmamaktadır. Bu gayeyle 3. şahısların hesapları kullanılmaktadır.

Hesapları kullanılan bu 3. şahıslar, tertipli aralıklarla sık sık değiştirilmektedir.

Hesapları kullanılan bu 3 bireylerin büyük kısmının;

• Gençler ve 30 yaş civarındakiler,
• Vergi mükellefiyet kaydı bulunmayan ya da ‘potansiyel mükellef’ kaydı bulunan (ev hanımı, öğrenci, minimum fiyatlı gibi) bireyler,
• Sigorta kaydı bulunmayan yahut geçmişte kaydı olsa da hali hazırda sigortalı olarak çalışmayan ya da hala sigortalı olarak çalışsa da ekseriyetle çok düşük fiyatlarla çalışanlardan oluştuğu gözlemlenmiştir.
• Ayrıca bu şahıslar ismine kurulan ya da devralınan şirketlerin hesaplarının da emsal formda kullanıldığı anlaşılmıştır.
• Yine bahis paralarının toplandığı hesapların sahibi bu 3. bireylerin birçok farklı banka nezdinde yasadışı bahis faaliyetinde kullanılmak üzere hesap açtırdıkları ya da daha evvelden açılmış olan farklı bankalar nezdindeki hesaplarını da tekrar tıpkı hedefle kullandıkları tespit edilmiştir. Bu sayede kabahatten elde edilen gelir mümkün olduğunca geniş kitlelere yayılarak kaynağından uzaklaşması sağlanmış biçimde temel sahiplerine ulaşmakta tıpkı vakitte bankacılık süreç masrafları maliyeti de minimize edilmeye çalışılmaktadır.

Sadece İstanbul’daki operasyonlar kapsamında yıllık kara paranın hacmi 400 milyar lira olarak belirlendi. Tüm Türkiye’nin 2024 yılı Ocak-Eylül devrinde bütçe açığı ise 1 trilyon 74 milyar 18 milyon TL olarak duyurulmuştu.